Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила о завершении и передаче в суд еще одного эпизода по делу о “банковском мошенничестве”. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.
В текущем эпизоде в качестве обвиняемых фигурируют имена троих бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii (BEM), Unibank и Banca Socială), а также глава управления Национального банка (бывший администратор BEM).
“В общей сложности по этому эпизоду прокуроры передали в инстанцию 49 томов, содержащих соответствующие, убедительные доказательства вины обвиняемых”, – отметили в Генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что фигуранты обвиняются в “мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, а один из них – в “отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах”.
В прокуратуре пояснили, что объектом уголовного дела стали преступные действия, совершенные с октября по ноябрь 2014 года, которые выражались в хищении денежных средств путем осуществления банковских вложений, доступных членам преступного сообщества, с последующим нанесением ущерба национальному публичному бюджету на более чем 2,2 миллиарда леев.
“Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила секвестр на имущество обвиняемых на сумму около двух миллиардов леев”, – отметили в Генпрокуратуре.
Прокуратура по борьбе с коррупцией продолжает уголовное расследование по делу “банковское мошенничество” для определения всех задействованных в этой незаконной схеме лиц и возмещению ущерба, причиненного преступлениями.
Источник: sputnik.md
