В результате расследования МВД России удалось доказать, что организаторами преступной сети стали криминальные авторитеты из Молдовы. Речь идет в об Владимире Плахотнюке, Вячеславе Платоне и Ренато Усатом. Вырученные за торговлю наркотиками деньги могли отмывать через банки, которые были задействованы в молдавской схеме. Об этом изданию kommersant.ru рассказал замминистра внутренних дел Сергей Лебедев, передает «Блокнот».
Он сообщил, что с помощью незаконных валютных операций участникам махинаций удалось вывести из России более 500 млрд руб. По словам Сергея Лебедева, в период с июня 2013 до конца 2014 года владелец банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон с Плахотнюком и российским бизнесменом Александром Коркиным разработали механизм вывода.
«Для реализации преступного замысла они привлекли гражданина России и Молдовы Ренато Усатого, обладающего значительными финансовыми и политическими ресурсами, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Взаимодействуя с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон, данные лица по надуманным основаниям, используя подложные документы валютного контроля, обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента Российской Федерации — BC Moldindconbank S. A., где по подложным решениям судов Молдавии они списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц — также нерезидентов», — рассказал Сергей Лебедев.
Плахотнюк, Платон и Усатый заочно арестованы судом и объявлены в международный розыск.
По словам руководителя следственного департамента МВД России, четверо других обвиняемых признали свою вину. Они дали следствию показания о руководителях и участниках ОПС. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения и далее в суд.
Российские следователи продолжают устанавливать учреждения, использованные в преступной схеме и окончательную сумму перечислений. Однако к политике это дело не имеет никакого отношения, утверждает генерал-майор юстиции Сергей Лебедев. Напомним, что именно утверждение о том, что якобы так Россия помогает своим союзникам в Молдове, использовалось какое-то время Ренато Усатым.
«Некоторые из скрывшихся от нас лиц заявляют, что они жертвы политических преследований, а их уголовное дело направлено на отъем заработанного „честным предпринимательским трудом“ состояния! Уверяю вас, что это не так. То, что фигуранты уголовного дела имеют отношение к политике и обладают огромными финансовыми ресурсами, само по себе не придает этому расследованию политического окраса. Мы расследуем лишь совершенные определенными лицами в конкретное время и конкретном месте преступления», — уточнил Лебедев.
По словам заместителя МВД России, с 2016 по 2020 в странах ЕС и СНГ, в том числе в России, было привлечено к ответственности более 60 фигурантов.
«В материалах дела имеются неопровержимые доказательства того, что покровительство преступным авторитетам, разумеется, не безвозмездно, оказывалось Владимиром Плахотнюком, Вячеславом Платоном и Ренато Усатым. Являясь членами ликвидированного наркосиндиката, именно они способствовали столь длительному существованию данной преступной организации. Не исключается, что в установленной по первому уголовному делу так называемой молдавской схеме вывода денежных средств из России циркулировали и наркоденьги. Однако пока это не доказано», — подытожил Лебедев.
Напомним, что сейчас Плахотнюк находится в бегах. А Ренато Усатый участвует в выборах на пост президента Молдовы в качестве кандидата от «Нашей партии».
