Четверг, 04/03/2021 05:42
  • О нас
  • Контакты
«Эхо Молдовы»
  • Политика
    • Все
    • Гагаузия
    • Кишинев
    • Приднестровье
    • Регионы Молдовы
    Досрочные парламентские выборы: Молдову в очередной раз испытают на прочность

    Досрочные парламентские выборы: Молдову в очередной раз испытают на прочность

    По косвенным признакам: президент Санду может заниматься подготовкой к массовым акциям протеста

    По косвенным признакам: президент Санду может заниматься подготовкой к массовым акциям протеста

    Эксперт: Санду показывает плохой пример всем остальным

    Эксперт: Санду показывает плохой пример всем остальным

    Член ПДС рассказал, как его партия ведет информационную войну

    Член ПДС рассказал, как его партия ведет информационную войну

    Соратник Усатого оштрафован за коррупцию

    Соратник Усатого оштрафован за коррупцию

    Политолог: Санду не поняла разницу между своей кухней и резиденцией президента

    Политолог — о Санду: жажда власти окончательно лишила разума

    Депутат первого парламента чувствует себя оплеванным Санду

    Депутат первого парламента чувствует себя оплеванным Санду

    Помощи из Румынии не хватит даже на первый этап вакцинации

    С вакциной проблем в Молдове прибавилось, — мнение

    ПСРМ требует отозвать фальшивый диплом Аллы Немеренко

    Односталко: Вы убиваете здоровье нашего населения!

  • Экономика
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Мир
    • Все
    • Россия
    • Румыния
    • Украина
    Санду отказалась уколоться европейской вакциной AstraZeneca, спровоцировав недоверие к румынской партии препарата

    Санду отказалась уколоться европейской вакциной AstraZeneca, спровоцировав недоверие к румынской партии препарата

    Порт Джурджулешты находится на украинской земле, — заявление украинского чиновника

    Порт Джурджулешты находится на украинской земле, — заявление украинского чиновника

    Когда Молдова получит вакцину от COVID-19? От ЕС ее придется ждать долго

    Прогноз: Вакцинация на Украине займет 760 лет

    Это геноцид населения! Рада прокомментировала отказ Киева от российской вакцины

    Немецкий политолог: Украина для США «до лампочки»

    Украинская власть на фоне беспорядков в Вашингтоне «исторически обречена»

    План «Б»: Зеленский держит в Крыму политическое убежище

    Это геноцид населения! Рада прокомментировала отказ Киева от российской вакцины

    Украина оставила Молдову в списке «красных» зон

    В Румынии задержали 99 человек по делу о незаконном получении госпомощи

    В Румынии задержали 99 человек по делу о незаконном получении госпомощи

    Президент Украины ввел санкции на мертвеца

    Президент Украины ввел санкции на мертвеца

    Версия событий: для чего команда «хороших людей» провоцирует политический кризис в Молдове

    Версия событий: для чего команда «хороших людей» провоцирует политический кризис в Молдове

  • Аналитика
No Result
View All Result
«Эхо Молдовы»
Главная Новости

Частная компания причинила ущерб Молдове на 19 миллионов леев

19/02/2021 10:18
в Новости, Общество
Частная компания причинила ущерб Молдове на 19 миллионов леев

Прокуроры сообщили о передаче в суд уголовного дела в отношении компании, причинившей значительный ущерб государству. Согласно материалам дела, руководство деятельностью и финансами компании по продаже строительных материалов, в частности камня и песка, осуществляли пять человек – одни непосредственно управляли, другие руководили «из тени. В 2010 году подозреваемые, под предлогом получения кредита в размере 1,2 миллиона евро, представили в Banca de Economii фальшивый бизнес-план.

После того, как кредит был утвержден, компания перевела запрошенную ею сумму за пределы страны, якобы на покупку томографа, как было заявлено в бизнес-плане. Впоследствии подсудимые направили запрос о возврате денег на банковские счета в Молдове и израсходовали их на личные цели. В результате этих мошеннических действий по отмыванию денег подсудимые внесли свой вклад в хищения государственных активов из BEM – банка, в котором в 2010 году государству принадлежало свыше 56% акций.

В настоящее время в отношении одного человека применяется домашний арест, в отношении ещё одного – судебный контроль, а трем остальным обвиняемым запрещено покидать пределы их населённых пунктов.

– Старт расследованию дела был дан в 2017 году, когда его вела Антикоррупционная прокуратура, потом около трех лет делом никто не занимался. Затем, в апреле 2020 года, расследование было ускорено, и в октябре 2020 года фигурантам был присвоен статус обвиняемых. Сейчас, по завершении расследования, дело насчитывает 40 томов, оно направлено в суд на рассмотрение по существу, – говорится в пресс-релизе ПБОПОД.

ПБОПОД наложила арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 19 миллионов леев с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству.

Источник: bloknot-moldova.md

Метки: деньгиМолдоваэкономика
Предыдущий

Румынского миллиардера приговорили к пяти годам тюрьмы

Следующий

В МИД России призвали не политизировать работу российского посла в Молдове

Следующий
В МИД России призвали не политизировать работу российского посла в Молдове

В МИД России призвали не политизировать работу российского посла в Молдове

Рекомендуем

Досрочные парламентские выборы: Молдову в очередной раз испытают на прочность

Досрочные парламентские выборы: Молдову в очередной раз испытают на прочность

9 часов назад
По косвенным признакам: президент Санду может заниматься подготовкой к массовым акциям протеста

По косвенным признакам: президент Санду может заниматься подготовкой к массовым акциям протеста

11 часов назад
Эксперт: Санду показывает плохой пример всем остальным

Эксперт: Санду показывает плохой пример всем остальным

12 часов назад
Член ПДС рассказал, как его партия ведет информационную войну

Член ПДС рассказал, как его партия ведет информационную войну

12 часов назад
Соратник Усатого оштрафован за коррупцию

Соратник Усатого оштрафован за коррупцию

12 часов назад
Политолог: Санду не поняла разницу между своей кухней и резиденцией президента

Политолог — о Санду: жажда власти окончательно лишила разума

13 часов назад
Загрузить еще
Новости СМИ2
«Эхо Молдовы»

Информационное агентство Eho.MD - самые актуальные новости Молдовы!

  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Мир
  • Аналитика

© 2017, Все права защищены. 18+

No Result
View All Result
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Мир
  • Аналитика

© 2017, Все права защищены. 18+

-