Вторник, 07/02/2023 23:30
  • О нас
  • Контакты
«Эхо Молдовы»
  • Политика
    • Все
    • Гагаузия
    • Кишинев
    • Приднестровье
    • Регионы Молдовы
    Посольство РФ ответило на оскорбления унионистов

    Молдова объявила сотрудника посольства России персоной нон грата

    Мнение: Среди PAS желающих носить бляху начальников так много, что приходится считаться с их аппетитами

    ПДС намерены лишать свободы граждан за угрозы высокопоставленным лицам (doc)

    Граждане Молдовы имеют полное право на гражданское неповиновение — Шор

    ПСРМ требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами

    Экс-прокурор из Румынии будет участвовать в оценке работы Александра Стояногло

    Стояногло вызвали в суд, но заседание не состоялось. Почему?

    Чебан — центральным властям: Завтра вы можете оказаться на месте Клименко

    Чебан — центральным властям: Завтра вы можете оказаться на месте Клименко

    Гречаный о вотуме доверия Гросу: К этому вопросу больше не возвращаемся

    ПСРМ осудили власти за систематическое нарушение прав оппозиции

    Почему Молдова не продлила договор с Румынией? Ответ МИДЕИ

    МИДЕИ осуждает «использование Россией энергоресурсов в качестве оружия»

    Генпрокуратура и СИБ займутся поисками «руки Кремля» в массовых протестах в РМ

    Генпрокуратура и СИБ займутся поисками «руки Кремля» в массовых протестах в РМ

    Мнение: ПДС – это некомпетентные, ленивые и самодовольные популисты

    Руководство страны намерено украсть 1,5 млрд. леев — Кавкалюк

  • Экономика
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Мир
    • Все
    • Россия
    • Румыния
    • Украина
    Посольство РФ ответило на оскорбления унионистов

    Молдова объявила сотрудника посольства России персоной нон грата

    Почему Молдова не продлила договор с Румынией? Ответ МИДЕИ

    МИДЕИ осуждает «использование Россией энергоресурсов в качестве оружия»

    Лавров: Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине

    Лавров: Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине

    Санду после встречи с Йоханнисом: Молдова запросит помощи в случае угрозы со стороны РФ

    Майя Санду совершит рабочий визит в Бухарест

    Срочно! В Наславче упала ракета, сбитая украинской ПВО — МВД Молдовы

    Срочно! В Наславче упала ракета, сбитая украинской ПВО — МВД Молдовы

    Эксперт из Польши: у Молдовы нет перспектив членства в ЕС

    Завтра состоится заседание Комитета парламентской ассоциации Молдова — ЕС

    Орбан сравнил введенные санкции против России, с ямой в которую угодил Евросоюз

    Орбан сравнил введенные санкции против России, с ямой в которую угодил Евросоюз

    Срочно! РФ выходит из «зерновой сделки» после теракта против кораблей Черноморского Флота

    Срочно! РФ выходит из «зерновой сделки» после теракта против кораблей Черноморского Флота

    Ион Чебан провел встречу с представителями ZTM Польши. Что обсуждали?

    Ион Чебан провел встречу с представителями ZTM Польши. Что обсуждали?

  • Аналитика
No Result
View All Result
«Эхо Молдовы»
Главная Аналитика

В Молдове арестовали обвиняемых по делу о краже миллиарда. Как так получилось?

17/08/2020 15:03
в Аналитика, Мир, Общество, Политика, Экономика
В Молдове арестовали обвиняемых по делу о краже миллиарда. Как так получилось?
FacebookTwitter

Как известно, на прошлой недели прокуратура санкционировала арест сразу пяти обвиняемых по так называемому «делу миллиарда». Так, по версии обвинения, все они причастны к банковскому мошенничеству. При этом муж одной из арестованных – Татьяны Долгиной – убежден, что её подставили специально, чтобы скрыть мошенничество Илана Шора.

С чего всё началось?

Одного из фигурантов дела — Татьяну Долгину — задержали 22 июля. По словам её мужа Александра Кабакова, к ним нагрянули с обыском в 7 утра. После проведения мероприятий и составления протокола, его жену пригласили в прокуратуру, чтобы написать объяснительную. Как стало известно позже, женщину сначала задержали на 72 часа, а затем обвинили в пособничестве преступлению.

Кабаков рассказал, что по ходатайству прокуратуры его жену поместили под предварительный арест на 30 суток. Данную информацию, согласно сведениям ресурса NewsMaker (далее – NM), подтвердили в Генпрокуратуре. Там же сообщили, что по этому делу задержано еще 4 человека, связанных с кражей миллиарда. Теперь прокуратура выясняет степень причастности каждого из них.

Работа в компании Шора

По словам Кабакова, все задержанные являются экс-сотрудниками холдинга Шора. Долгина, как сообщает источник, пыталась найти подработку, а затем узнала о свободной вакансии через друга семьи, который предложил ей устроиться на бумажную работу, по несколько часов в день. Как пишет NM, сотрудники офиса занимались регистрацией фирм, причем оформляли их на своё же лицо.

Таким образом, по версии Кабакова, его жена и стала сотрудником компании Dracard SRL, которая теперь фигурирует в одном из отчетов Kroll как компания из «группы Шора». Вся эта работы по оформлению фирм продлилась не дольше полугода, а первые неприятности появились сразу после публикации первого же отчета, когда стало понятно, что Долгина фигурирует в схеме отмывания денег.

«Мы думали обратиться в правоохранительные органы, но нам стали звонить с неизвестных номеров и угрожать. Потом мы уже боялись куда-то обращаться», — объяснил Александр.

Фото: MoldNews

Метки: NewsMakerАлександр КабаковИлан ШорТатьяна Долгина
Предыдущий

Все больше пассажиров требуют вернуть деньги за авиабилеты - Минэкономики

Следующий

Сколько денег может потерять Молдова на газе из Европы

Следующий
Сколько денег может потерять Молдова на газе из Европы

Сколько денег может потерять Молдова на газе из Европы

Рекомендуем

Посольство РФ ответило на оскорбления унионистов

Молдова объявила сотрудника посольства России персоной нон грата

3 месяца назад
Мнение: Среди PAS желающих носить бляху начальников так много, что приходится считаться с их аппетитами

ПДС намерены лишать свободы граждан за угрозы высокопоставленным лицам (doc)

3 месяца назад
Граждане Молдовы имеют полное право на гражданское неповиновение — Шор

ПСРМ требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами

3 месяца назад
Экс-прокурор из Румынии будет участвовать в оценке работы Александра Стояногло

Стояногло вызвали в суд, но заседание не состоялось. Почему?

3 месяца назад
Чебан — центральным властям: Завтра вы можете оказаться на месте Клименко

Чебан — центральным властям: Завтра вы можете оказаться на месте Клименко

3 месяца назад
Гречаный о вотуме доверия Гросу: К этому вопросу больше не возвращаемся

ПСРМ осудили власти за систематическое нарушение прав оппозиции

3 месяца назад
Загрузить еще
Новости СМИ2
«Эхо Молдовы»

Информационное агентство Eho.MD - самые актуальные новости Молдовы!

  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Мир
  • Аналитика

© 2021, Все права защищены. 18+

No Result
View All Result
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Мир
  • Аналитика

© 2021, Все права защищены. 18+

-
Cache status: -
Memory usage: - MB
SQL queries: -
Page generation time: - (sec)