Как известно, на прошлой недели прокуратура санкционировала арест сразу пяти обвиняемых по так называемому «делу миллиарда». Так, по версии обвинения, все они причастны к банковскому мошенничеству. При этом муж одной из арестованных – Татьяны Долгиной – убежден, что её подставили специально, чтобы скрыть мошенничество Илана Шора.
С чего всё началось?
Одного из фигурантов дела — Татьяну Долгину — задержали 22 июля. По словам её мужа Александра Кабакова, к ним нагрянули с обыском в 7 утра. После проведения мероприятий и составления протокола, его жену пригласили в прокуратуру, чтобы написать объяснительную. Как стало известно позже, женщину сначала задержали на 72 часа, а затем обвинили в пособничестве преступлению.
Кабаков рассказал, что по ходатайству прокуратуры его жену поместили под предварительный арест на 30 суток. Данную информацию, согласно сведениям ресурса NewsMaker (далее – NM), подтвердили в Генпрокуратуре. Там же сообщили, что по этому делу задержано еще 4 человека, связанных с кражей миллиарда. Теперь прокуратура выясняет степень причастности каждого из них.
Работа в компании Шора
По словам Кабакова, все задержанные являются экс-сотрудниками холдинга Шора. Долгина, как сообщает источник, пыталась найти подработку, а затем узнала о свободной вакансии через друга семьи, который предложил ей устроиться на бумажную работу, по несколько часов в день. Как пишет NM, сотрудники офиса занимались регистрацией фирм, причем оформляли их на своё же лицо.
Таким образом, по версии Кабакова, его жена и стала сотрудником компании Dracard SRL, которая теперь фигурирует в одном из отчетов Kroll как компания из «группы Шора». Вся эта работы по оформлению фирм продлилась не дольше полугода, а первые неприятности появились сразу после публикации первого же отчета, когда стало понятно, что Долгина фигурирует в схеме отмывания денег.
«Мы думали обратиться в правоохранительные органы, но нам стали звонить с неизвестных номеров и угрожать. Потом мы уже боялись куда-то обращаться», — объяснил Александр.
Фото: MoldNews
